संजय - शाह - वाडीलाल - विदेशी मुद्रा

वाडिलल 8216 देशिल 8 8217 में घर में ईआरपी सेव्स एम्प जनशक्ति बचाता है- एक ऐसा नाम जो तुरन्त आइस क्रीम की छवियों और एक आइस क्रीम बाजार के 25 आदेशों की कमान वाली कंपनी को तैयार करता है, ने इन-हाउस ईआरपी विकसित और कार्यान्वित किया है। समाधान ने समय और जनशक्ति पर पर्याप्त बचत दर्ज करने में कंपनी को सहायता प्रदान की है- दो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसायिक तत्व सीएक्सऑटोडे के साथ एक विशेष में, संजय शाह - डिप्टी जनरल मैनेजर-सूचना प्रौद्योगिकी, वड़िलल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कहा, 8220 अन्य सभी ईआरपी की तरह, इसने भी कर्मचारियों की संख्या में काफी दक्षता लाई है। हालांकि, मुख्य लाभ यही है कि संगठन समय और जनशक्ति के संबंध में बचत को पंजीकृत कर पा रहा है। 8221 शाह कहते हैं, 8220 यह समाधान की प्रभावकारिता है, इस तथ्य के बावजूद कि हमारे व्यवसाय में काफी विस्तार हुआ है, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है अधिक कर्मचारियों की भर्ती के लिए यह समय पर निर्णय लेने की सुविधा भी देता है। 8221 भारत में कंपनी के विनिर्माण संयंत्रों में तैनात ईआरपी, सामग्री की मांग से पूरी तरह से तैयार उत्पादों की बिक्री के लिए सभी प्रमुख क्षेत्रों को शामिल करता है। यह वित्त, एआरएपीबैजिंग, लागत, विपणन, रसद, सामग्री प्रबंधन, मानव संसाधन, आदि के साथ वित्त में शामिल है। तकनीकी विवरणों के बारे में, शाह ने कहा कि प्रोग्राम डेवलपर 2000 फॉर्म संस्करण 4.5 और एमएस-विंडोज 98 पर रिपोर्ट 2.5 पर विकसित किए गए थे। ईआरपी रहता है ओरेकल 9i पर, ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में एक इंटेल आधारित सर्वर पर Red Hat Linux एंटरप्राइज़ सर्वर संस्करण संस्करण 3 के साथ। हालांकि, किसी कंपनी के पास क्या समाधान होता है जब घर में एक समाधान विकसित होता है, शाह बताता है, 8220 यह एक सामान्य ईआरपी पैकेज नहीं है, जिसे पूरी तरह से विकसित किया जाता है और एक बार में कार्यान्वित किया जाता है। घर में एक समाधान बनाने की खूबसूरती यह है कि हमारे पास समय-समय पर हमारे सभी उपयोगकर्ता आवश्यकताएं और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक व्यवस्थित आधार पर इसे धीरे-धीरे विकसित करने की स्वतंत्रता है। 8221 चरणबद्ध तरीके से बनाया गया, केवल बिक्री आदेश प्रसंस्करण और चालान मॉड्यूल शुरू में विकसित किया गया था, जबकि अन्य मॉड्यूल बाद में जोड़ा गया। विकास में शामिल कुछ चुनौतियों का परीक्षण करते हुए, शाह ने याद किया कि उपयोगकर्ताओं की अपनी जरूरतों को स्पष्ट करने में असमर्थता एक परेशानी कारक साबित हुई। इसके अतिरिक्त, उपयोगकर्ताओं के बीच दूरदर्शिता की कमी के कारण उन्हें आगे क्या करना पड़ सकता है, इसके बावजूद भी विकास को बाधित किया जा सकता है। शाह, 8220 के अनुसार, कभी-कभी हमारी टीम डेटाबेस को प्रभावी रूप से डिजाइन करने में असमर्थ थी, और अक्सर पर्याप्त देखभाल के बावजूद, एक प्रणाली के साथ एक दूसरे के साथ एकीकरण मुश्किल हो गया नतीजतन, हमें या तो हमारे डेटाबेस के डिजाइन को बदलना पड़ता है या अन्य प्रणाली के साथ एक सिस्टम के डेटा को नक्शा करना पड़ता है। 8221 हालांकि, किस कारकों ने आइसक्रीम के प्रमुख को घर में एक अपनाने के लिए प्रेरित किया, कारण शाह, 8220 ब्रांडेड ईआरपी अक्सर विशिष्ट जरूरतों के अनुरूप मिलान करते समय कम होते हैं दूसरे, कुछ कंपनियों में ब्रांडेड ईआरपी कार्यान्वयन की विफलता की कहानियों ने हमें सावधान किया है और आखिरकार लागत पहलू। 8221 जबकि बहस अभी भी ब्रांडेड और कस्टम-मेड ईआरपी के बीच में फंसे हुए हैं, दिन के अंत में यह सब उबाल हो जाता है कि कंपनी कितनी अच्छी तरह से समाधान कर सकती है, कंपनी की उत्पादकता और दक्षता को अधिकतम करने की जरूरत है। : एक मनी लॉन्ड्रिंग मशीन लोरेंझो बोगोनो लोरेनोजो बोड्रेरो 16 अप्रैल, 2015 पहला अलार्म 2001 में बंद हुआ जब केंद्रीय बैंक ऑफ केन्या (सीबीके) ने चार्टर हाउस बैंक (सीएचबी) को एक यूएस 20 मिलियन लेनदेन के बारे में पूरा विवरण देने के लिए अनुरोध किया था अवहेलना करना। दूसरा अलार्म 2004 में आया था, जब सीएचबी पर एक आंतरिक लेखा परीक्षक ने कथित कदाचारों पर सीटी बजाई थी। एक तिहाई और अंतिम एक 2006 में हुई। छाया वित्त मंत्री, बिलो केर्रो ने छह साल की अवधि में कंपनियों के नेट पर भारी और बड़े पैमाने पर कर चोरी पर आरोप लगाए दस्तावेजों को पेश किया। कैन्यस के सबसे बड़े कर चोरी और मनी लॉन्डिंग घोटाले के बारे में माना जाता है कि आपका स्वागत है, यूएस के बारे में मूल्य 1.5 अरब है। कुछ निश्चित हैं जो चार्टर हाउस बैंक घोटाले के आसपास हैं। एक यह है कि जिस व्यक्ति ने सीएचबी के संचालन की जांच की है, उसे या तो मामले से दूर कर दिया गया है या देश से भाग गया है, 2006 में बीबीसी के लिए टिटस मर्विगी के मुख्य-व्हिसल ब्लॉगर के एक ने कहा था। एक ऐसे व्यक्ति को पीड़ित ओडीयाम्बो, एक केन्याई लेखा परीक्षक जो भी सीएचबी पर सीटी उड़ा दिया। उन्हें यू.एस. में शरण का अनुरोध करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि विकीलीक्स द्वारा जारी राजनयिक केबल के मुताबिक, स्कैंडल में फंसे लोगों को खतरनाक और केन्याई सरकार में प्रभाव पड़ा है। आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में, ओडिअम्बो को बैंक लेनदेन दस्तावेजों के लिए मुफ्त पहुंच है। अमेरिकी दूतावास से भेजे गए केबल के मुताबिक, 2004 में उन्होंने बैंक में आयोजित 85 खातों के बारे में जानकारी एकत्र की, जिसके माध्यम से उन्होंने दावा किया कि यूएस 573 मिलियन अमरीकी डॉलर के एक कर चोरी घोटाले का आयोजन किया गया था। कुछ पुराने जमाने गंदी चाल के लिए भी जगह है सितंबर 2004 में, सीएचबी कार्यालयों में आग लग गई, जो कि अप्रैल 2004 से पहले वित्तीय लेनदेन से संबंधित भारी संख्या में दस्तावेजों को जलाकर रखता है। भविष्य के ऑडिट निकायों में आग लगानी होगी- साथ ही साथ बैंक कर्मचारियों द्वारा सहयोग की अनिच्छा - जैसा कि कारण बैंक हस्तांतरण के विवरण उपलब्ध नहीं थे। जिन कंपनियां ओडिअम्बो को कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के रूप में पहचाना जाता है, वे नकुमट होल्डिंग्स के साथ जुड़े थे। नकुमुट्ट सुपरमार्केट, टस्कर गद्दे, किंग्सवे टायर्स, क्रिएटिव नवाचार और ग्राम बाजार। केन्या की एक सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट आगे बढ़ गई और जॉन हारून समूह को जोड़ा। ट्राइटन पेट्रोलियम, कानून फर्म करुकी मुगुआ एम्प कं और पेपे एंटरप्राइजेज लिमिटेड को भी नाकुमट होल्डिंग्स से जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया है कि वे निस्संदेह महत्वपूर्ण कर चोरी में शामिल हैं यदि अन्य आर्थिक अपराध नहीं हैं। नाकुमट के पास रवांडा, युगांडा और तंजानिया में 50 सुपरमार्केट स्टोर हैं और केन्या में यह सबसे बड़ी सुपरमार्केट श्रृंखला है। इसकी कहानी 1 9 78 में शुरू हुई, जब इसे मंगनलाल शाह द्वारा शुरू किया गया था। शाह एक भारतीय व्यापारी है जो 1 9 47 में केन्या में आ गया था। उसने अपने पहले जन्मजात बच्चे विमल के बाद विमल फैन्सी स्टोर नाम के एम्माकासी के पास एक कपड़ों की दुकान चलाने शुरू कर दिया। वह 1 9 52 में नाकुरु शहर चले गए और 20 साल बाद वह दिवालिया हो गए। नाकुरु में, उन्होंने एक बड़ा खुदरा दुकान, नकुरु गद्दे के लिए क्लर्क के रूप में काम करना शुरू कर दिया। उनके बेटे विमल और अतुल ने एक ही पड़ोस में एक कोने की दुकान खोली। कुछ सालों में उन्होंने नाकुरु गद्दे खरीदने के लिए पर्याप्त कमाया, नकमुट्ट को अपना नाम बदल दिया। कंपनी का औसत वार्षिक कारोबार 45 बिलियन केएसएच (450 मिलियन) है और कंपनी की परिसंपत्तियां 11 अरब केएसएच (110 मी) में मूल्यवान हैं। स्वामित्व अतुल शाह परिवार (9 2, 3) और हॉटनेट लिमिटेड (7,7) में विभाजित है। कई स्रोतों से पता चलता है कि केन्या के एक सबसे धनी और सबसे प्रभावशाली व्यापारी Hotnet पर शेयरों का हिस्सा रखता है। मिलो जॉन हारून Mwau यू.एस. के विदेशी नारकोटिक्स राजापिन पदनाम अधिनियम के अनुसार पूर्व पुलिस और राजनेता, उद्यमी और, पिछले लेकिन कम से कम नहीं, दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रग किंगपिनों में से एक है। एक फोन साक्षात्कार के दौरान, केन्याई पत्रकार और पूर्व ट्रांसपेरेंसी इंटरनैशनल बोर्ड के सदस्य जॉन गीथोंगो ने कहा कि चार्टर हाउस को पैसे धोना देने के लिए माउस बैंक माना जाता था। गीथोंगोस की आवाज अकेली नहीं है विकीलीक्स द्वारा जारी एक यू.एस. दूतावास केबल, पीटर ओडिअम्बो के समान चार्टर, जो कि चार्टर हाउस में पूर्व आंतरिक लेखा परीक्षक के समान विवरण देते हैं। केन्या में अमेरिकी चौकसी पर विश्वास है कि केन्या के पूर्व सदस्य विलियम काबागो ने हॉटनेट में शेयर रखे हैं। व्हिस्टलब्लावर पीटर ओधियाम्बो ने अमेरिकी दूतावास से कहा था कि दक्षिण एशियाई केन्यांस को मालिकों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, इसके बावजूद उनमें से कुछ शेयरों के प्रॉक्सी धारक हैं जो वास्तव में दो सांसदों मवा और कबागो के पास हैं। 2006 में सांसद बिलो केर्रो की बारी थी, जिन्होंने सीएचक्यू में लीक की गई टास्क फोर्स की जांच के परिणामों का पर्दाफाश किया था। सांसद ने सार्वजनिक रूप से नकुलट्ट होल्डिंग्स और चार्टर हाउस बैंक से मनी लाँडरिंग और टैक्स चोरी के लिए जुड़ाव किया और यह भी आरोप लगाया कि सुपरमार्केट कंपनी ने बैंक में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी रखी थी। 2006 में अफ्रीका सेंटर फॉर ओपन गर्वेंस (एफ़्रिकोजीजी) द्वारा पेश किए गए एक व्यापक रिपोर्ट स्लील्डिंग एविडेंस ने निकटता से सीएचबी घोटाले और इसकी अनियमितताओं की जांच की। इससे पहले, प्राइसवॉटरहाउस कूपर (पीडब्ल्यूसी) और सेंट्रल बैंक ऑफ केनिया ड्यूड डरियेंस टीम ने स्कैंडल पर प्रकाश डाला, जिस तरह से पैसे का लुत्फ उठाया गया और करों से बच निकला। निरीक्षण के दौरान उनके विरोध का सामना करने के बावजूद, सभी ने गतिविधियों का काफी सबूत पाया जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि चार्टर हाउस बैंक में सकल धन-शोधनकर्ता थे और बैंकों के ग्राहकों को कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग दोनों में शामिल थे, अफ्रकोजी की रिपोर्ट के अनुसार। जांच के दौरान, सीएचबी प्रबंधन ने पीडब्ल्यूसी और सीबीके के लेखा परीक्षकों के लिए काम करना मुश्किल बना दिया। उन्होंने टीमों के काम के कमरे में सीसीटीवी कैमरा और लघु माइक्रोफोन बढ़ते हुए टीमों की निगरानी भी की। रिपोर्ट में देखा गया कि किस प्रकार से CHB कंपनियों को और नेटवर्क के बिना किसी पंजीकृत या अवैध हस्तांतरण के माध्यम से प्रवाह करने की अनुमति देता है पीडब्ल्यूसी बड़े नकदी लेनदेन के कई मामलों को पंजीकृत करता है, दोनों जमा और निकासी के रूप में। लेखापरीक्षकों की राय में, इसने किए गए भुगतानों के लाभार्थी के सच्चे स्रोत को छिपाने का इरादा दिखाया, जिसमें यूएस 11.000 का प्रत्येक आहरण किया गया था। बैंकों के नियामक प्रणाली में संदेह नहीं बढ़ाए जाने के लिए एक विशिष्ट कार्यप्रणाली को छोटे लेनदेन में बहुत अधिक धनराशि विभाजित करना था: अफ़्रीकोजी ने कहा कि धन-धन शोधनकर्ताओं के बीच एक आम बात है। अनुकरणीय रहस्यमय इतालवी व्यापारी पाओलो सट्टेनिनो का मामला है 1 9 64 में ट्यूरिन में पैदा हुआ था। सट्टेनोनो वर्तमान में ल्यूगानो, स्विट्जरलैंड में काम करता है, एक संयुक्त स्टॉक कंपनी Mercurio कॉर्पोरेट एसए में। वह इपोरेडिया एसआरएल, मेगो एसआरएल और ट्रेडकॉम एसआरएल के संस्थापक हैं, सभी ट्यूरिन आधारित हैं। सीएबीबी पर एक कानूनी व्यक्ति के रूप में कई खातों और उन स्वामित्व वाली इतालवी कंपनियों के स्वामी के रूप में (मकर राशि और ट्रेडएक्स एसआरएल) होने के कारण, सट्टानिनो को लगातार उसी दिन उसी राशि का कई भुगतान प्राप्त हुए, जैसा कि नीचे की छवि में दिखाया गया है। सट्टानीनो को कार्गो वितरक, किंग्सएव मार्ट लिमिटेड, क्रिएटिव नवाचार लिमिटेड, ब्रांड इंपोर्ट्स लिमिटेड, औआ इंडस्ट्रस्ट्री लिमिटेड से भुगतान प्राप्त हुआ। अफ्रिकाजी की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने बैंक को निर्देश दिया कि वह बिना किसी प्रासंगिक दस्तावेज के विदेश में धन हस्तांतरित करे, जैसा कि यूएस 10 से ऊपर स्थानांतरण के लिए जरूरी है .000। विभिन्न प्रेषकों से कई रिसीवर्स से सैकड़ों भुगतान भेजें, और आपने लाखों लोगों को धोखा दिया है और वित्तीय नियमों को नजरअंदाज कर दिया है। कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त राशि माननीय कबगो द्वारा आपके खाते में प्रेषित की गई है राशि 5,270 EUR थी, एड। संजय शाह (चार्टर हाउस बैंक के प्रबंध निदेशक, ईडी।) से पत्राचार, 7 जुलाई 2005 को पत्रकारों ने टिप्पणी के लिए सट्टेनोनो तक नहीं पहुंच सका और उन कंपनियों में पंजीकृत फोन नंबर जिनके पास उनके पास शेयर की अंगूठी का अंतहीन है। उनके वकील मौरो एंट्रीनी ने अपनी ओर से बात की: पूरी कहानी का मेरे मुवक्किल के लिए कोई न्यायिक नतीजे कभी नहीं हुआ है, विकीलीक्स की फाइलें दिखाती हैं कि रिपोर्ट में बैंक के भीतर गड़बड़ी हुई, न कि श्री सत्तेनीनो से अगर उन्होंने उनसे सभी आवश्यक दस्तावेजों को उपलब्ध कराने के लिए कहा तो उन्होंने ऐसा किया होता, लेकिन उन्होंने कभी नहीं किया। इसके अलावा, यह मेरा ज्ञान है कि उस पर कोई जांच नहीं हुई, उन्हें उन्हें क्यों प्रदान करना चाहिए? अपना नाम स्पष्ट करने के लिए, सुझाव दिया पत्रकार ठीक है, तो, मैं पूछूंगा कि क्या उसके पास अब भी कोई है, एंट्रीनी ने कहा। सीएबी घोटाले में शामिल एक और अजीब इटालियन उद्यमी फ्रांसेस्को ट्रामोंटानो है दार एस सलाम, तंजानिया में स्थित एक मीडिया व्यापारी उन्होंने बताया कि उनके नाम और अफ्रीका मीडिया ग्रुप के तहत सट्टेनोनो के बैंक खातों में 80,000 तक के कई स्थानान्तरण किए गए हैं। 2003 में एक बेल्जियम संसदीय समिति द्वारा जारी किए गए एक दस्तावेज के मुताबिक, ट्रामोंटानो को अनुपस्थिति में उन लोगों के एक समूह का आयोजन करने के लिए सजा सुनाई गई थी, जिन्होंने सहायता निधि में 2.235.000 के बेल्जियन विकास कार्यालय को धोखा दिया था। तंजानिया को भेजा गया प्रत्यर्पण प्रयास अब तक असफल साबित हुए हैं। 2012 के एक अध्ययन से पता चलता है कि केनिया में शेल कंपनियों के जरिए पैसे का लुत्फ करना कितना आसान है एक आम तरीका वित्तीय सीमाओं में पैसे ले जाना था यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, ग्रिफ़िथ यूनिवर्सिटी और ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पाया कि 182 देशों में से, केन्या में पहचान दस्तावेजों के लिए पूछने की संभावना कम थी, जब लोग एक शेल कंपनी खोले। नैरोबी पूरे पूर्व अफ्रीकी क्षेत्र का वित्तीय केंद्र होने के साथ, यह केन्या को पैसा लॉन्डर्स के लिए एक प्राकृतिक लक्ष्य बनाती है। केन्या के पड़ोसी देशों, सोमालिया, इथियोपिया और दक्षिण सूडान की निरंतर राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता के कारण धन शोधन सुविधाओं की आवश्यकता अधिक है। मनी लॉन्ड्रिंग में एक और आम बात यह है कि वित्तीय लेनदेन के एक जटिल वेब के माध्यम से अपना फॉर्म बदलने के लिए और उसे पालन करना मुश्किल हो जाता है लेयरिंग के रूप में संदर्भित, इसमें असंख्य बैंक-टू-बैंक स्थानान्तरण, विभिन्न नामों और देशों में संबंधित कंपनियों के बीच स्थानांतरण, धन की मुद्रा बदलने और फार्म आदि शामिल हो सकते हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मूल अवैध आय का पता लगाना कठिन हो। पीडब्ल्यूसी ऑडिट में कई खातों का पता चला था जो लेनदेन के समान पैटर्न थे। इन खातों को निम्नलिखित कंपनियों और व्यक्तियों द्वारा संचालित किया गया: फोन्स डायरेक्ट, फोन डायरेक्ट, इंट्रा मार्केट ट्रेडिंग, पैनोरमा आयात, ब्रांड इम्पोर्ट्स, ट्राइटन पेट्रोलियम, कैशलाइन फॉरेक्स ब्यूरो, मकर SRL, क्रिएटिव नवाचार, किंग्सवे मार्ट लिमिटेड, पाओलो सट्टनिनो, पॉल Mburu और कार्गो वितरक सुप्रीम सबूत, चार्टर हाउस बैंक घोटाले, पृष्ठ 8 बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी की चाल की प्रक्रिया, जॉन गीथोंगो आईआरपीआई को बताता है नशीली दवाओं की आवाजाही के चलते, केन्या अब नाइजीरिया से कहीं ज्यादा ऊंचा है, देश में और आगे बढ़ रहे नारकोटिक्स के बढ़ने की वजह से, लेकिन परिष्कृत राजकोषीय प्रणाली की वजह से भी किन्यास का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने कहा। केन्याई अधिकारियों ने चार्टर हाउस स्कैंडल में कई जांचों में से एक को अदालत में एक व्यक्ति को नहीं देखा। 2006 में बैंक बंद कर दिया गया था, लेकिन अभी भी अपराधियों को केन्या वित्तीय प्रणाली चल रही है, गुप्त नहीं है या गोपनीयता से संरक्षित है। आम तौर पर इस प्रकार का घोटाले एक पारदर्शी जांच के लिए कहता है, यदि निष्कर्ष बताते हैं कि आपराधिक आचरण तब ले लिया था, फिर अभियोजन प्राधिकरण का अपना कर्तव्य पुलिस जांच के लिए कहता है। केन्या जैसे देशों के साथ समस्या जहां राजनीतिक अभिभावकों की प्रतिरक्षा है कि यह न्याय शायद ही कभी किया जाता है, हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ वैश्विक पहल वरिष्ठ सलाहकार पीटर गैस्ट्रो बताता है। 2010 में, एक संसदीय समिति ने किसी भी गलत काम के चार्टरहाउस बैंक को मंजूरी दे दी और सुझाव दिया कि इसे फिर से खोल दिया जाएगा। बैंक खोलने के बजाय, केन्या भ्रष्टाचार विरोधी आयोग (केएसीसी) ने घोषणा की कि वह यूएस दूतावास से एक फाइल प्राप्त करने के बाद जांच को फिर से खोल देगा, जिसमें कथित तौर पर Charterhouse बैंक द्वारा 60 अरब डॉलर (738.5 मिलियन) वित्तीय कदाचार के विवरण शामिल होंगे। लॉरेन्ज़ो बोगोनोली और लॉरेन्ज़ो बोड्रेरो इन्फोग्राफिक्स द्वारा दवेद मोंसिनो और स्टीफानो गुर्शिलो द्वारा लाइन-टू-लाइन में शामिल किए गए सभी ग्रंथों को क्रेग शॉ द्वारा संपादित किया गया है (जांच पत्रिका के लिए केंद्र) यह परियोजना पत्रकारिता केंद्र आईआरपीआई, एएनसीआईआर, कोरटिटी द्वारा क्वाट्रोगाटी द्वारा तैयार की जाती है और इसे आईडीआर ग्रांट द्वारा संभव बनाया गया है। और पत्रकारिता फंड